Warum KYC Factory?

Wir bieten Ihnen Kosteneinsparung, schnelle
Handlungsfähigkeit und hohe Flexibilität

Vorteile der Nutzung
unserer KYC-Factory Services

Kostensenkung

  • Skalierbares und kosteneffizientes Modell mit variabler Kostenstruktur – Fokus auf kontinuierliche Kostensenkung und kostengünstige Standorte
  • Beschleunigte Fertigstellung – Follow-the-sun-Möglichkeiten nutzen

EXPERTEN-TEAM

  • Zugang zu einem breiten Talent-Pool
  • Ressourcen-Flexibilität: Ausrichtung von Kompetenzen und Kosten an Anforderungsrahmen
  • Integrierte Möglichkeiten zu Training und Weiterbildung

ERHÖHTE SKALIER-BARKEIT

  • Standardisierter, effizienter und reproduzierbarer AML-Management-Ansatz
  • Verbesserte Transparenz bzgl. Ergebnisrentabilität, Qualität, Leistungsfähigkeit, Forecasts
  • Zugang zu globaler AML-/KYC-Kompetenz

VERBESSERTE QUALITÄT

  • Sicherheit: Frühzeitige Identifizierung und Rückmeldung zu alltäglichen Problemen
  • Ausgewogener Ansatz durch leistungsbasiertes Sampling (z.B. reduzierte Reviews für High Performers)
  • Qualitätskultur durch Verschmelzung von Qualitäts- und Performance-Management

Warum passcon KYC-Factory ?

ERFAHRENE BANKER

  • Erfahrene Banker und KYC Analysten
  • Praxis-Banking-Know-how 
  • Bankausbildung: Breites Wissen im Kernbankengeschäft (u.a. Bankprozesse, Organisation, IT)
  • Erfahrungsspektrum: nationale und internationale Banken, Groß- und Privatbanken, Landesbanken, Sparkassen, Captive Finance

REGULATORISCHER BACKGROUND & INNOVATION

  • Langjährige Erfahrung in Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA/CRS, MiFID, MaRisk, BCBS 239)
  • Über den Tellerrand: Kombination mit innovativen Ideen, Lean Management und internationalem Erfahrungsschatz

PROJEKTERFAHRUNG AFC & GELDWÄSCHE

  • →  Internationale Projekt- und Linienerfahrung:
  • Strategischer Aufbau von Anti-Financial-Crime-Organisationen
  • Support bei der Umsetzung von Aufsichtsanforderungen
  • Koordination mit mehreren Aufsichtsbehörden
  • Support bei der Umsetzung von Geldwäscheregularien

    ZUSAMMENARBEIT

    • Mitgliedschaft und laufende Trainings bei ACAMS
    • Zusammenarbeit mit Legal-und Tax-Spezialisten Herrn RA/StB/Att. (NY) Dr. v. Schweinitz